股票简称_烽火通信

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所属分类:股票杠杆

股票简称:烽火通信股票代码:600498 公告编号:临2005—005 烽火通信科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、预计2005 年全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联 交易 类别 产品或劳务 名称 与公司关系 2005 年预计总金额 上年实 际发生 金额 接受 服务 武汉邮电科学研究院公司控 股股东 350 总计 1960 529.42 房租及农地 使用费 1260 1322.75 代理费 350 961.5 采购 货物 武汉电信元件公司 同一母公司 2000-3000 总计 9700 2776.08 武汉光迅科技有限责任公司 3500-4500 4369.2 武汉虹信通信技术有限责任公司 1500-2200 958.73 销售 货物 武汉光迅科技有限责任公司 同一母公司 150 总计450 91.71 武汉虹信通信技术有限责任公司 300 334.8 二、关联方介绍和关联关系 武汉邮电科学研究院。法定代表人:童国华;注册资本:1133244000元;住所:武 汉市洪山区邮科院街 88 号;经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的研制、研制、 技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;经营本院及直属企业研发开发的技术和生 产的科技产品的出口业务;经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一 补”业务。

与本公司关系:根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 项规定的情形,武汉邮电科学研究院为公司的控股股东,属于本公司的关联法人。 履约能力剖析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项合同,其应 支付的货款不会产生公司的坏帐。 2005 年全年,与该关联人进行的各种日常关联交易总量不超过1960 万元。 武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人:蔡昌文;注册资本:6000万元;住 所:武汉市洪山区邮科院街 88 号;经营范围:通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产 品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信信息网路系统集成(业务网、支撑网); 通信工程、设备安装工程施工。 项规定的情形,武汉虹信通信技术有限责任公司为本公司的关联法人。 履约能力剖析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项合同,其应 支付的货款不会产生公司的坏帐。 2005 年全年股票行情峰火通信,与该关联人进行的各种日常关联交易总量不超过2500 万元。 武汉光迅科技有限责任公司。法定代表人:朱家新;注册资本:11000万元;住所: 武汉市洪山区邮科院街 88 号;经营范围:光纤元件,微光学元件,光波导元件等光纤通信无 源元件以及光纤放大器、光通信仪表和集成光电子的研究、开发、生产、经营和技术服务。

与本公司关系:根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 项规定的情形,武汉光迅科技有限责任公司为本公司的关联法人。 履约能力剖析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项合同,其应 支付的货款不会产生公司的坏帐。 2005 年全年,与该关联人进行的各种日常关联交易总量不超过4650 万元。 武汉电信元件有限公司。法定代表人:朱家新;注册资本:11433万元;住所:武汉 市洪山区邮科院路88 号;经营范围:生产经营光通信元件、部件及设备。 与本公司关系:根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 项规定的情形配资门户,武汉电信元件有限公司为本公司的关联法人。 履约能力剖析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项合同,其应 支付的货款不会产生公司的坏帐。 2005 年全年,与该关联人进行的各种日常关联交易总量不超过3000 万元。 三、定价新政和定价根据 本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价钱,有国家定价的,严格执行国家 定价;没有国家定价的配资炒股,依照国际和国内市场公允价钱进行。 四、交易目的和交易对本公司的影响 公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部 分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。

这些关 联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列合同、合同的框架内进行的股票行情峰火通信,公司的合法权 益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因而对 关联人产生依赖。 五、审议程序 董事会表决情况和关联监事回避情况2005 21日举行的公司第二届董事会第七次大会审议通过了《关于预计 2005 年度 日常关联交易的提案》,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司五名关联董 事回避了表决,其他十名非关联监事一致通过了上述提案。 公司独立董事觉得上述关联交易事项是按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,结合公司以往的实际情况,对日常关联交易进行的合理预计,是对信息披露和决策程序的规 范,同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行。关联交易定价客观、公允、合理,符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,在审议和表决的过程中,关联监事已按规定回避表 决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。 六、关联交易合同签订情况 1、公司已与武汉邮电科学研究院签署了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协 议》、《房屋租赁合同》、《进出口委托代理服务原则协议》、《培训、情报服务委托合同》 等关联交易合同,并根据合同的具体情况报股东会议或董事会审批通过,并履行了相关的披露 手续; 2、公司与武汉虹信通信技术有限责任公司共同投资筹建武汉烽火国际信息技术有限公司 的情况详见《关于筹建武汉烽火国际技术有限公司的关联交易公告》; 3、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生,每笔业务的金额不确定,因此 对2005 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方按照市场和实际需求进行业 务往来,事先没有订立具体的协议,具体合同待实际发生时再给以订立。 七、备查文件目录 独立董事关于预计2005年日常关联交易的独立意见函。 特此公告 烽火通信科技股份有限公司 董事会 二五年四月二十一日

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